Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó este jueves durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que El Gobierno de México interpuso una demanda civil en Florida, Estados Unidos, por 745.9 millones de dólares, “extraídos” mediante una “red de corrupción” por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México (2006-2012), quien afronta un juicio en Nueva York por narcotráfico.
Gómez denunció que García Luna “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, quienes “se llevaron todo el dinero a Miami”.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.
El funcionario expuso que la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, interpuso desde septiembre de 2021 una demanda civil en Florida contra García Luna y siete presuntos cómplices, incluyendo su esposa, Linda Cristina Pereyra, con el fin de recuperar los activos adquiridos, los otros imputados son Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Dona Pinto de Weinberg, Natan Macier Caub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero.
En esta trama de corrupción participaron 44 empresas, entre otras personas físicas, dijo Gómez, y explicó que el dinero obtenido era transferido a Florida a través de países del Caribe, en especial Barbados, en donde los recursos permanecían en un banco y después eran enviados a Estados Unidos.
“Estos beneficios (los 745,9 millones de dólares) fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida”.
Gómez aclaró que el proceso civil es “independiente” al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York, mientras que en México “los procesos penales siguen su curso”, a partir de una denuncia de la UIF en la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2019.
Dijo que las cuentas que le fueron bloqueadas a García Luna ascienden sólo a 29 millones 920 mil 195, ya que “ellos no tenían recursos en el estado financiero, lo usaron para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna proponía que se hicieran con dependencias públicas de México”, dentro de la lista de bienes comprados con recursos públicos que identificó la UIF están propiedades por valor de más de 17 millones de dólares y 42 vehículos de lujos de marcas como Fiat, Ferrari, Rolls Royce, Maserati y Lamborghini.
