Desde junio de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha impulsado un programa de capacitación dirigido a los denominados “sujetos obligados” de distintos sectores económicos, con el objetivo de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las reuniones, tanto virtuales como presenciales, han involucrado a notarios, corredores, contadores, abogados, artistas, inmobiliarias, casas de apuestas, donatarias y comercializadores de vehículos, entre otros.
Durante estos encuentros, los especialistas del SAT explican a los participantes las responsabilidades que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entre las obligaciones clave se encuentran la identificación de clientes, la verificación de beneficiarios controladores, la custodia de información relevante, la facilitación de visitas de verificación y el registro en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
Además, se promueve la adopción de buenas prácticas internas, la elaboración de lineamientos de operación y el seguimiento de las 17 Actividades Vulnerables definidas por la ley. El SAT también orienta a los profesionales para que consulten el Minisitio de Actividades Vulnerables, donde pueden profundizar en los requisitos legales y en la información sobre derechos y obligaciones de cada sector.
Con esta estrategia, las autoridades fiscales buscan no solo garantizar el cumplimiento normativo, sino también fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema financiero nacional. Al sensibilizar a los distintos actores económicos sobre los riesgos asociados al lavado de dinero, el SAT refuerza su papel en la protección de la economía mexicana y en la prevención de delitos que afectan a la sociedad en su conjunto.
