La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo reserva los nombres de las personas y empresas cuyas cuentas bancarias fueron inmovilizadas como parte de las investigaciones sobre posibles irregularidades en la contratación de proveedores de material electoral, por lo que no aclaró si Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), se encuentra entre las personas afectadas.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, el titular de la dependencia, Omar Reyes Colmenares, dio a conocer que 25 personas físicas y 15 empresas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, como resultado de las indagatorias relacionadas con este caso.
Sin embargo, el funcionario evitó proporcionar información sobre las identidades de los involucrados, al explicar que estos datos tienen carácter reservado y únicamente se comparten con las instituciones financieras y otras entidades encargadas de aplicar las medidas correspondientes.
Al ser cuestionado directamente sobre una posible inclusión de Taddei en dicha lista, Reyes Colmenares no confirmó ni negó que la exconsejera presidenta del organismo electoral tenga recursos bancarios inmovilizados.
Tampoco ofreció detalles sobre la cantidad de dinero que permanece bloqueada, debido a que todavía se espera que las instituciones bancarias entreguen los reportes necesarios para establecer el monto total de los recursos involucrados.
El responsable de la UIF explicó que las investigaciones detectaron diversos indicadores considerados de riesgo financiero, entre ellos posibles movimientos de recursos de procedencia ilícita y transferencias hacia cuentas pertenecientes a personas que aparentemente no cuentan con actividades comerciales que justifiquen esas operaciones.
Estas medidas forman parte de las acciones emprendidas por el Gobierno federal tras revisar contratos otorgados a compañías dedicadas al suministro de materiales electorales. Además, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los posibles delitos y se determinen responsabilidades.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado que Guadalupe Taddei tenga cuentas bloqueadas ni que exista una resolución judicial que la responsabilice por alguna conducta ilícita.
