Los gobiernos de México y Estados Unidos emprendieron acciones conjuntas contra una presunta red financiera relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al imponer sanciones a dos personas y nueve empresas señaladas de participar en operaciones de contrabando de combustible entre ambos países.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que las medidas fueron aplicadas luego de identificar un esquema que presuntamente utilizaba documentación aduanera falsa, empresas fachada y operaciones logísticas para introducir hidrocarburos de manera ilegal, evadir el pago de impuestos y generar recursos para la organización criminal.

Entre las personas sancionadas figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, a quien las autoridades estadounidenses identifican como un presunto operador financiero del CJNG. Según las investigaciones, habría coordinado la importación irregular de combustibles desde territorio estadounidense mediante documentación alterada y el uso de diversas compañías vinculadas a actividades de transporte, bienes raíces y servicios financieros.

También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado de participar en el traslado de combustible de procedencia ilícita y de realizar pagos ilegales para facilitar el tránsito de los cargamentos a través de cruces fronterizos controlados por grupos delictivos.

Las autoridades estadounidenses incluyeron en la lista de sancionados a diversas empresas presuntamente relacionadas con ambos individuos, entre ellas Centro Cambiario La Peseta, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes, Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, además de una firma establecida en el Reino Unido.

En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció el bloqueo de las cuentas bancarias de los involucrados dentro del sistema financiero mexicano.

La dependencia explicó que, tras realizar un análisis fiscal, financiero y corporativo, determinó incorporar a los señalados a la Lista de Personas Bloqueadas, con el propósito de impedir el uso del sistema financiero nacional para operaciones presuntamente relacionadas con recursos de origen ilícito. La medida también alcanzó a otras nueve personas vinculadas a las investigaciones.

Las autoridades mexicanas destacaron que esta acción fortalece la cooperación bilateral en el combate al lavado de dinero y al comercio ilegal de hidrocarburos, conocido en México como "huachicol fiscal", una actividad que representa una de las principales fuentes de financiamiento para diversos grupos del crimen organizado.

Tanto México como Estados Unidos reiteraron su compromiso de mantener la coordinación en materia de inteligencia financiera para desarticular las estructuras económicas que sostienen a las organizaciones delictivas y reforzar los mecanismos de prevención contra el uso ilícito del sistema financiero.